เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมปี 2018 หน่วยข่าวกรองของอิหร่านได้ออกแถลงการณ์ว่า ชาวอิหร่านจำนวน 11 คน ถูกจับเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าโกงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อการนำเข้าสิ่งจำเป็นและประโยชน์ของประชาชนสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ผู้ต้องสงสัย 11 รายใช้วิธีฉ้อโกงว่าจะนำเข้าของใช้ประจำวัน โดยใช้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติมูลค่า 47 ล้านล้านเรียล (ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และใช้กองทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเหล่านี้ไปลงทุนในประเทศอื่น ๆ แถลงการณ์ดังกล่าวยังระบุด้วยว่าแก๊งอาชญากรรมที่ประกอบด้วยผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเคิรส์ติสถาน (Kurdistan) ของอิหร่าน พวกเขาใช้สินบน ใช้เอกสารการนำเข้าและส่งออกของบริษัทปลอม ใช้ใบแจ้งการชำระเงินล่วงหน้าปลอม ขอใบอนุญาตนำเข้าของรัฐบาล หลังจากได้รับเงินจากรัฐบาล ก็ปกปิดสาเหตุและที่มาของเงินดังกล่าวกับธนาคาร

Bo/Lei/Zheng